AML/CTF и KYC Политика

Шахта — это онлайн обменник, где вы можете обменять цифровую и электронную валюту в соответствии с законодательством и международными стандартами.

Как обеспечить безопасность и бороться с финансовыми преступлениями. AML (англ. Anti-Money Laundering) и CTF (англ. Counter-Terrorist Financing) — это две важные составляющие политики, разработанной компанией Miners.exchange для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

Что такое АМЛ и ЦТФ?

АМЛ — это набор мер, направленных на предотвращение превращения незаконно полученных средств в легальные, а CTF — это меры, предназначенные для пресечения борьбы с террористическим группировками. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга, помогая обменнику Шахта предотвращать финансовые преступления и обеспечивать безопасность своих клиентов. Для успешной реализации сайт Miners.exchange применяет КИС (KYC) — процедуру, которая позволяет проверить личность каждого пользователя перед оказанием услуг. KYC включает в себя верификацию карты, что гарантирует, что банковская карта принадлежат реальному человеку. Эта делается единожды и служит мерой безопасности сделки.

Онлайн обменник Шахта соблюдает все вышестоящие законы и запрешает заниматься отмыванием денег.

Компания осознает свою ответственность и прилагает все усилия для предотвращения незаконных действий и обеспечения безопасности своих клиентов. В случае выявления подозрительных операций или активностей, Miners.exchange немедленно принимает соответствующие меры и сотрудничает с правоохранительными органами. Важным аспектом проверки АМЛ является также предотвращение финансирования в терроризм.

Шахта активно противодействует всякой мошеннической деятельности, предотвращая использование своей платформы для этой цели.

Все транзакции тщательно отслеживаются и анализируются специализированными инструментами, что позволяет выявить подозрительные транзакции и своевременно предупредить возможные риски.

В заключение, АМЛ, ЦТФ, КИС обменника ШАХТА (Miners.exchange) играет важную роль с финансовыми преступлениями и безопасностью наших пользователей и клиентов.

Компания стремится соблюдать законы и международные стандарты в этой области, чтобы предоставить своим пользователям надежную и безопасную платформу для обмена цифровой и электронной валюты.